Сообщают, что в России активизировались проверки среди бизнеса и физических лиц, имеющих большие обороты по личным счетам.

Волна затронула и тех кто выводит крипту на карту через обменники. Проверка включает в себя процедуру вызова на допрос для обоснования и легализации средств, а также корректный расчет налоговых обязательств.