Консультант-методист по финансовой грамотности. Высшее образование: Менеджмент. Увлекаюсь... · 21 февр 2022
Перед началом сотрудничества с любой финансовой организацией следует проверить ее по нескольким направлениям:
- документы – для оказания брокерских услуг у компании должна быть лицензия Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг либо Федеральной службы по финансовым рынкам. Кроме этого, важно проверить информацию об организации в государственных реестрах ЕГРЮЛ/ЕГРИП и базе ФНС;
- гарантии – будьте бдительны, если обещают доходность намного выше среднерыночной и дают гарантию прибыли – это запрещено законом;
- агрессивная реклама – именно пирамидостроители активно продвигают компанию в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах, чтобы привлечь максимальное количество клиентов;
- предварительные взносы – подозрительно, если без оплаты нельзя стать участником и делать последующие вложения;
- направления инвестиций – опасно связываться с компанией, если нет данных о том, во что вкладывают деньги «инвесторов». Очень часто создатели пирамид заявляют о мнимом производстве или инвестировании в высокодоходный бизнес: добычу нефти, золота, алмазов, строительство, которое не подтверждено документами;
- нарушения в структуре договора – подозрительно, если не прописана ответственность перед инвесторами при завершении отношений или добавлен пункт об отказе организации от выполнения своих обязательств;
- анонимность – в пирамидах обычно скрывают информацию об учредителях, владельцах и руководителях, но это не обязательный фактор;
- выплаты – подозрительно, если источник выплат не разглашают или проценты платят хаотично, сначала каждый день, потом раз в неделю или месяц без каких-либо графиков и схем;
- срок работы и информация об учредителях – настораживает, если компания зарегистрирована совсем недавно, уставный капитал минимальный и учредитель один. Информацию о сроке действия компании, уставном фонде и учредителях можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Там же стоит посмотреть основной вид деятельности, нелогично, если кондитерская привлекает инвестиции в криптовалютный проект.
Эксперт в области функционирования деятельности управляющей компании ПИФ. Более 20-ти лет... · 25 сент 2021
Это не просто начинающему инвестору, но все же есть несколько признаков по которым можно выявить мошенников или недобросовестного поставщика финансовых услуг/продуктов.
Шаг 1. Проверяем компанию которая предлагает Вам инвестировать в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, данный список размещает Банк России и он постоянно... Читать далее
3 эксперта согласны
Мазуренко Олег Михайлович
18 ноября 2021подтверждает
Я еще бы проверил на nic(точка)ru дату создания сайта и на кого он зарегистрирован. Бывает пишут, что инвестируют... Читать дальше
Финансы, бизнес, фондовый рынок, культура и искусство, дизайн, музыка, компьютерные игры · 21 февр 2022 · vc.ru/u/1043704-ilya-chakov
Однозначно и точно распознать финансовых мошенников можно лишь исходя из договора или пользовательского соглашения. Если в нем присутствуют такие пункты, как:
- Отсутствие какой–либо ответственности компании, предоставляющей услуги
- Требование о неразглашении информации
- Адрес регистрации компании в офшорной зоне или за пределами РФ (в большинстве случаев)
Помимо... Читать далее
RÉSERVOIR MUSIQUE — Сообщество об исключительно достойной музыке и артистах
Перейти на yandex.ru/q/loves/reservoirmusique
1 эксперт согласен
Аня Егорова
21 февраля 2022подтверждает
подробный структурированный ответ
ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРОВ-МОШЕННИКОВ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА! · 4 дек 2021 · chargeback-112.ru
ОтвечаетГалина Визняк
Признак 1. На вас выходят сами
Вам звонит незнакомый человек, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции, магазина, вашим родственником - насторожитесь.
Признак 2. С вами говорят о деньгах
Основная цель мошенника — получить доступ к вашим деньгам. Вам предлагают отправить все деньги на... Читать далееПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА-МОШЕННИКА!
Бесплатная Консультация - наш сайт
Перейти на chargeback-112.ru
4 эксперта согласны
Алексей Андреев
4 декабря 2021подтверждает
Всё веу
Финансовые мошенники сейчас действуют хитро и арсенал их схем постоянно растет. Особенно это касается онлайн мошенничества. Поэтому сложно однозначно ответить на этот вопрос
В любом случае, старайтесь избегать тех людей или онлайн-сервисов, которые запрашивают ваши персональные данные или личные данные банкинга. Тщательно проверяйте сервисы, к которым привязываете... Читать далее
Первый
я бы сказал что ни как, но есть много переменных на которые стоит обращать внимание, (перечислю некоторые из них постоянные оговорки, постоянные вопросы на которые они хотят услышать ответ ДА, частые повторы на выгодные условия, опасность или безопасность) это основные моменты, а так они каждый раз совершенствуются, запомните один момент, если вами занимается мошенник... Читать далее
2 эксперта согласны
Александр Шубин
19 октября 2021подтверждает
Поддерживаю предыдущего оратора , когда мошенники взяли вас в оборот , то они всеми возможными и не возможными... Читать дальше
Помню как-то в одной из тем ответил на вопрос такой шуткой: «Есть такое выражение: "не важно звонит вам мошенник или сотрудник банка — вас всё равно ходять обмануть" 😂 » — так что сложно сказать точно разговаривает с вами мошенник или нет. Помню как-то один мой знакомый специалист по кибербезопасности "подцепил" себе какой-то вирус на компьютер (скорее всего "троян") и... Читать далее
1 эксперт согласен
Я Борис
29 сентября 2021подтверждает
Достоверный ответ
Машенники в первую очередь будут у Вас просить предоплату за какие либо услуги. Не переводите деньги за выписки, справки и т.п. услуги, которые Вам будет навязвыть менеджер финансовой организации, брокер и др.
1 эксперт согласен
Valder
14 января 2022подтверждает
Все верно
Интернет-магазин 24/7 по кардиологическому оборудованию и расходным материалам · 13 февр 2022 · holter24.online
ОтвечаетАлександр Михеев
Здравствуйте! Очень просто:
1-е и ОСНОВНОЕ: ОНИ ВАС САМИ находят! Как входящими звонками так и рассылками! Заманивая СУПЕР скидками, лотереями и т.п уловками!
2-е КОГДА инициаторы Вы лично не имеет значения в чем, вряд ли напоритесь на них!
Подробнее о существующих схемах:ЕдиныйСписокМошенников.рф Добавляйте свои случаи!
1 эксперт согласен
Галина Визняк
20 февраля 2022подтверждает
Согласна, также предлагают заработок от вложений 15-50% в месяц, что тоже сказаки, при этом говорят что всю работу... Читать дальше
Для меня признаком мошеннической схемы является то, что за получение большей суммы денег предлагают оплатить услуги перевода. Предложения мошенников как правило навязчивы.
Уточните пожалуйста, "получение большой суммы денег* что под этим вы имеете в виду?
И что значит оплатить услуги... Читать дальше