Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Может ли быть такое, что в компании невозможно найти конечного бенефициара или его личность не раскрывается ?

Бизнес и менеджментЮриспруденция+3
Виктория Смирнова
Юриспруденция
  · 2,1 K
Юрист в сфере банкротства, основная специализация - оспаривание сделок и ответственность к...  · 9 мар  ·
ReadInLaw
Что касается того может ли быть такое, что конечного бенефициара невозможно найти - наверняка такие случаи были. Само собой мы  о них не знаем, так как его не нашли. Это как идеальное преступление) 
А что касается не раскрытия личности. 
Зачастую реальные собственники имущества создают попытки скрыть свой статус, для чего создают видимость заключения различных сделок с имуществом, в реальности не влекущих никаких правовых последствий. Яркий пример это оспаривание притворных сделок, которые также зачастую связаны с отчуждением имущества в пользу реального бенефициара за счет создания номинальных собственников имущества.
Необходимость раскрыть конечного бенефициара часто возникает в делах о привлечении к субсидиарной ответственности, когда следует выявить, какое лицо в реальности контролировали деятельность банкрота.
Правовая позиция ВС РФ изложенная в Определении № 302-ЭС14-1472 от 15.02.2018.
  1. Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности оказания влияния на должника;
  2. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения;
  3. О наличии подконтрольности, в частности, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д»
  4. Учитывая объективную сложность получения прямых доказательств дачи указаний, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств.
Суд указал, что нельзя анализировать поведение конечного бенефициара с точки зрения только официальных документов . Суд прямо указывает, что если экономическое поведение одних лиц, может отвечать интересам, лишь другого определенного лица, это повод задуматься;
Стандарт доказывания при этом допускает возможность представлять косвенные доказательства, которые согласуются между собой, следовательно, не обязательно доказывая статус конечного бенефициара приводить очевидные прямые доказательства этого обстоятельства. В итоге достаточными могут быть признаны и ряд косвенных доказательств, если они не были опровергнуты стороной ответчика.
Правовая позиция ВС РФ изложенная в Определении № 301-ЭС17-19678 от 19.06.2020.
Бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса перед третьими лицами, поэтому он обычно не составляет документы, в которых содержатся явные и однозначные указания, адресованные должнику и участникам притворных сделок, относительно их деятельности;
О наличии их подконтрольности бенефициару как единому центру, чья воля определяла судьбу имущества должника, в частности, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов скоординированы в отсутствие к тому объективных экономических причин; по отдельности эти действия противоречат экономическим интересам и возможностям каждого из лиц; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одному и тому же лицу и т.д.;
О юриспруденции пишу в своём Telegram канале. Подписывайтесь Перейти на t.me/ReadInLaw
1 эксперт согласен
Да может, если хозяин находится, в другой, стране! То бишь в другой, юрисдикции, хотя они все схожи !
Банкротство физических лиц и списание долгов по кредитам  · 26 мая  ·
obzhaluem
Да, такое может быть, что в компании невозможно найти конечного бенефициара или его личность не раскрывается. В некоторых случаях это происходит, когда в компании используются схемы иностранного права, а также когда компания имеет сложную структуру с многочисленными юридическими лицами и финансовыми инструментами. Во многих странах существуют законы, требующие от... Читать далее
Узнать больше о банкротстве. Кредитный юрист Мяченков Сергей.Перейти на t.me/miachenkov_sm/261