Какие суммы не подлежат объяснению о происхождении при обменене в банке?

Каждый банк по-своему может трактовать данное положение, но обычно если сумма меньше или равно 600000 рублей, то банк не заинтересуется происхождением такой суммой. Однако, если вы будете частями, например по 250 тыс., менять 1 миллион, то банка может заинтересовать источник происхождения данных денег.

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ, ст. 7, банки могут затребовать подобную информацию на любую сумму. Чтобы узнать размеры сумм в вашем банке, лучше напрямую связаться с его представителями.