Нам заблокировали счет по 115-ФЗ, что делать?

Варвара С.
  · 86,4 K
Юридические услуги. Специализация: недвижимость, наследство, жилищные споры. Подробнее на...  · clck.ru/SBUXP

Добрый день! Нужно обращаться в банк с заявлением о снятии блокировки со счета. Также нужно выяснить, какая именно платежная операция вызывает подозрения у банка или уточнить иные причины блокировки. Если какая-то операция у банка вызывает сомнения, то нужно предоставить документы, подтверждающие экономическое обоснование платежной операции. Такими документы являются: договор между хозяйствующими субъектами, акт приема- передачи товара, или акт об оказанных услугах, счета, счета- фактуры.

14 января 2020  · 11,2 K

Чушь полная ,меняйте сразу банк и не теряйте времени.

Комментировать ответ…
Ещё 3 ответа
Сергей Ивлев
Эксперт
264
Адвокат Ивлев Сергей в Оренбурге. Тел: 8-912-351-26-42 (Viber, WhatsApp) Защита по...  · advokativlev.ru

Как правильно сказали коллеги, сначала обратиться в банк с заявлением. Банк запросит документы для обоснования операции.

Но проверка может затянуться. Поэтому можно сразу готовиться писать жалобу ЦБ РФ и прокуратуру.

И далее может быть придеться обращаться в суд с иском.

24 января 2020  · 23,2 K

У меня заблакровали карта

Комментировать ответ…
Ни в коем случае не пишите жалобы в ЦБ и уж тем более в прокуратуру! Подача иска в суд - крайняя мера, которая заберёт у Вас много времени и оставит пятно на Вашей компании. К вопросу предоставления документов на проверку в банк рекомендую отнестись серьезно, предоставить 100% документов из списка. Если банк, изучив Ваши документы, не разблокирует... Читать далее
13 марта 2020  · 30,1 K
" Ни в коем случае не пишите жалобы в ЦБ и уж тем более в прокуратуру! Подача иска в суд - крайняя мера, которая... Читать дальше
Комментировать ответ…
Центробанк дает указания банкам и они прислушиваются к его указаниям, иначе они рискуют своей лицензией и репутацией. Центробанк разъяснил в своих рекомендациях, как распознать неблагонадежных клиентов и какие операции считать подозрительными. Государство следит за тем, чтобы клиент честно зарабатывал свои деньги и не спонсировал террористов. В... Читать далее
14 января 2020  · 9,7 K

Чушь, банки блокируют средства, чтобы блокировать наличный расчёт. Чтоб под контролем все было.

Комментировать ответ…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос