Отслеживает ли ФНС переводы с карты на карту?

Зачем я это узнал?+6
Ананас Абрикосович
  · 53,2 K
Счетовод

В этом году законодательно разрешено налоговым органам запрашивать данные о переводах физлиц в банках. Но физлицу надо сильно постараться чтобы привлечь внимание налоргов (крупные суммы транзакций, корреспонденты - нерезидентя). А вот специальные отделы банков контролируют любые существенные операции по счетам физлиц в обязательном порядке.

Комментировать ответ…
Ещё 1 ответ
Инженер-механик физики низких температур. Любитель стейков, истории, науки.
Техническую возможность имеет. Все безналичные платежи имеют свой след независимо от того, когда были совершены. Проверить их не составляет проблем. Отследить реально, физически, сотрудников не хватает. Поэтому часть этой проблемы переложена непосредственно на банки. Проверяются только операции с явной подозрительностью, регулярностью или большими... Читать далее
12 октября 2018  · 24,8 K

Прямого доступа к счетам физ.лиц сотрудники ФНС не имеют. Отслеживание осуществляется автоматической системой.

Комментировать ответ…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос