Отслеживает ли ФНС переводы с карты на карту?

Зачем я это узнал?Как это работает?+5
Ананас Абрикосович
  · 53,3 K
ОтветитьУточнить
Счетовод  · 28 окт 2018

В этом году законодательно разрешено налоговым органам запрашивать данные о переводах физлиц в банках. Но физлицу надо сильно постараться чтобы привлечь внимание налоргов (крупные суммы транзакций, корреспонденты - нерезидентя). А вот специальные отделы банков контролируют любые существенные операции по счетам физлиц в обязательном порядке.

1,6 K
Комментировать ответ…Комментировать…
Инженер-механик физики низких температур. Любитель стейков, истории, науки.  · 12 окт 2018
Техническую возможность имеет. Все безналичные платежи имеют свой след независимо от того, когда были совершены. Проверить их не составляет проблем. Отследить реально, физически, сотрудников не хватает. Поэтому часть этой проблемы переложена непосредственно на банки. Проверяются только операции с явной подозрительностью, регулярностью или большими суммами. Но в связи с... Читать далее
24,9 K

Прямого доступа к счетам физ.лиц сотрудники ФНС не имеют. Отслеживание осуществляется автоматической системой.

Комментировать ответ…Комментировать…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос