Дополнительные заявления для идентификации

Нужны в нескольких случаях.

1. Вы (или ваш родственник) — публичное должностное лицо

Это чиновник, исполнитель важной государственной функции или просто человек, обличенный общественным доверием. Дополнительное заявление нужно заполнять самим публичным лицам, их родственникам и тем, кто действует от имени ПДЛ (по доверенности).

Скачать заявление публичного лица

2. Вы действуете в интересах выгодоприобретателя

Например, если открываете кошелек на свое имя, чтобы оплачивать счета своей мамы, то она — выгодоприобретатель. Заполните дополнительное заявление, если хотите сообщить о таком лице.

Скачать заявление о выгодоприобретателе

3. У вас есть бенефициарный владелец

Это человек, который может влиять на ваши финансовые решения.

Скачать заявление о бенефициаре