Деньги

Правила для публичных лиц, выгодоприобретателей и бенефициаров

Чтобы пройти идентификацию, помимо стандартного заявления заполните дополнительное — если вы публичное должностное лицо или его родственник, у вас есть выгодоприобретатель или бенефициар.

Скачать стандартное заявление

 

Публичное должностное лицо — это чиновник, исполнитель важной государственной функции или просто человек, обличенный общественным доверием. Дополнительное заявление нужно заполнить и в том случае, если вы действуете от имени такого лица или если вы близкий родственник.

Скачать заявление публичного лица или его родственника или посмотреть на образец

 

Выгодоприобретатель — это лицо, в интересах которого вы действуете. Например, если открываете кошелек на свое имя, чтобы оплачивать счета своей мамы, то она — выгодоприобретатель. Заполните дополнительное заявление, если хотите сообщить о таком лице.

Скачать заявление о выгодоприобретателе или посмотреть на образец

 

Бенефициарный владелец — это человек, который может влиять на ваши финансовые решения.

Скачать заявление о бенефициаре или посмотреть на образец