Риски при переводе денежных средств лицам с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Будьте внимательны при совершении финансовых операций, проверяйте ваших контрагентов!

Обращаем внимание, что участники финансового рынка на территории России должны иметь лицензию Банка России или быть включенными в реестр регулятора.

Рекомендуем при выборе контрагентов использовать Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это поможет защитить ваши финансы и снизить риски взаимодействия с организациями, чья деятельность незаконна.

На указанном ресурсе Банка России можно проверить, не относится ли ваш контрагент к числу:

• компаний с признаками «финансовых пирамид»;
• нелегальных кредиторов;
• нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• иных нелегальных участников финансового рынка.