Проверка службой безопасности

Перечень критериев проверки службой безопасности:

• регистрационные данные компании;

• верификация контактной информация (фактический адрес, телефоны, сайт, e-mail) с подтверждением фактического нахождения по адресу (без выезда);

• вид деятельности, сфера деятельности бизнеса;

• состав учредителей и участников компании, а также коллегиальный и единоличных органов компании:

  • учредители и участники на момент регистрации компании;
  • предыдущие руководители (лица, входившие в состав участников компании, а также лица, занимающие должности коллегиальных и единоличных органов) компании;

• арбитраж: статистические данные, а именно количество рассматриваемых с участием проверяемой компании дел в арбитражный судах РФ в качестве истца или ответчика, а также суммы заявленных исков и требований;

• наличие или отсутствие исполнительных производств у проверяемой компании;

• проверка по реестру неблагонадежных поставщиков;

• аффилированность;

• находится ли в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

• проверка аффилированных компаний, связанных с проверяемым генеральным директором, на наличие негативной информации: приостановки движений по расчетным счетам со стороны ФНС, предоставление отчетности, а также наличие задолженности по уплате налогов, исполнительные производства, арбитраж, систематическая ликвидация юридического лица недолжным образом;

• участие в судебных процессах, штрафные санкции, наличие или отсутствие исполнительных производств;

• резюме выявленной негативной информации.