Пишут, что в "Эльбинбанк" нагрянула внеплановая проверка ЦБ

8 февраля 2018

В дагестанский "Эльбинбанк" выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки, сообщил телеграмм-канал "Банкста".

ТК утверждает, что банк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. ТК также утверждает, что у проверяющих есть подозрения, что банк причастен к осуществлению сомнительных операций: "Это будет непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, чёрный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области".