Генпрокуратура доказала незаконность доходов Дмитрия Сенина и его родственников

Полковник ФСБ спрятал взятки в иностранных кредитах
7 марта 2019
Генпрокуратура доказала незаконность доходов Дмитрия Сенина и его родственников / Эмин Джафаров

В Гагаринском райсуде Москвы прошли прения сторон по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Надзор потребовал конфисковать 20 квартир и 11 иномарок, которые находились в пользовании как самого полковника, сбежавшего за границу, так и его родственников и знакомых. Ожидается, что 11 марта может быть вынесено решение о конфискации.

«Семьей Сениных было предложено множество версий, объясняющих легальное происхождение имеющегося у нее капитала»,— отметил замначальника управления Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, получивший звание генерал-майора юстиции по итогам процесса, в результате которого в доход государства были обращены активы на 9 млрд руб. сообщника Дмитрия Сенина — экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Ответчики утверждали, что доход в сотни миллионов был получен ими благодаря наследству, займам, кредитам и успешной предпринимательской деятельности.

При этом они утверждали, что у семьи полковника Сенина и связанных с ним лиц были крупные, и что важно, иностранные кредиторы. «Полагаем, что версия с привлечением зарубежных кредиторов была разработана неслучайно. Из-за иностранного происхождения финансовых средств и их владельцев эту историю сложно перепроверить, тем более в рамках гражданского судопроизводства. Вместе с тем именно иностранный след побудил нас усомниться в этой истории и заняться ее тщательной проверкой, а по результатам убедиться в коварстве и изощренности избранной ответчиками линии защиты»,— рассказал генерал Бочкарев.

Как у Дмитрия Захарченко нашли еще полмиллиарда рублей

Читать далее >>

По словам генерала, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти субъектов Российской Федерации, что позволило опровергнуть наличие иностранных кредитов.

Более того, выяснилось, что бывшая супруга полковника Сенина Ольга не занималась какой-либо «реальной коммерческой деятельностью». Консалтинговые и строительно-монтажные услуги клиентам она не оказывала, а поступающие на ее счет средства тратила на личные нужды. По версии Генпрокуратуры, госпожа Сенина зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя лишь для легализации теневых доходов.

Полковник Сенин обвиняется Следственным комитетом России в получении вместе с Дмитрием Захарченко взяток в 2014–2016 годах на сумму 31 млн руб. Поскольку после начала расследования дела господин Сенин скрылся, ему дополнительно инкриминировали дезертирство. Во время следствия было выявлено имущество, которое, по мнению правоохранительных органов, полковник приобрел на незаконные доходы.

Как у полковника Сенина и его жены арестовали имущество

Читать далее >>

В иске Генпрокуратуры названы 28 объектов недвижимости: жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места, расположенные в Москве, Подмосковье и Сочи. Как уже сообщал “Ъ”, самая дорогая столичная квартира (более 60 млн руб.) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе. Кроме того, Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства пяти дорогостоящих автомобилей Mercedes, а также внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570. По данным надзорного ведомства, все это имущество на сумму свыше 380 млн руб. было записано Дмитрием Сениным через подставных лиц на 15 родственников и друзей, привлеченных по делу в качестве соответчиков.