Проверяется следующая информация: 1. Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 2. Имущество – предмет сделки; 3. Бухгалтерская отчетность; 4. Долги по налогам; 5. Участие в судебных процессах; 6. Исполнительные производства; 7. Реестр недобросовестных поставщиков; 8. Сведения о банкротстве; 9. Заявления на госрегистрацию; 10. Реорганизация, ликвидация и исключение из реестра; 11. Адреса массовой регистрации; 12. «Массовость» руководителей и участников; 13. Информация о дисквалифицированных лицах; 14. Сведения о номинальных руководителях; 15. Паспорт руководителя.

Первичный анализ проводится через систему контур-фокус, имеются дополнительные возможности предоставления сведений из платных источников. Работа выполняется в виде отчета, согласно тз, которое помогаю составить каждому Заказчику.

Перед оформлением сделок или до начала переговоров важно знать с кем имеешь дело и какие есть риски. Могу провести довольно детальный анализ контрагентов и предоставить для вас письменный отчет.