Ведущий специалист группы контроля операций и отчётности

Мы ищем специалиста группы контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер в службу финансового мониторинга и валютного контроля. Вам предстоит выстраивать процессы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, проверять клиентов и их операции по негативным спискам и перечням, работать с запросами уполномоченного органа, автоматизировать бизнес-процессы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы финансового мониторинга в финтех-стартапе.

Мониторинг операций
Вам предстоит вести мониторинг для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, участвовать в подготовке запросов клиентам и анализировать документы клиентов. Вы будете заниматься GAP-анализом и экспертизой действующих правил выявления, анализом фильтров и настроек для устранения недостатков или ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и при внедрении новых финансовых продуктов.

Реализация проверок клиентов
Вы будете обеспечивать регулярную загрузку применимых перечней и списков, проверять клиентов и их операции, направлять сообщения по результатам проверок. Внедрять новые перечни и подходы к проверкам, включая их автоматизацию, описывать процессы и готовить инструкции.

Направление отчётности в Росфинмониторинг и иные надзорные органы
Вы будете формировать и направлять сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган, направлять отчётность по FATCA/CRS и валютному контролю, принимать и направлять ответы на запросы уполномоченного органа и Банка России.

• Работали в подразделении ПОД/ФТ финансовой организации более года
• Получили высшее образование, желательно юридическое или экономическое (финансовое)
• Уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России, типологии
• Знаете и умеете применять на практике правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 N 5861-У, а также получать запросы и направлять ответы в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2020 № 171 и Положением Банка России от 20.09.2017 N 600-П
• Занимались мониторингом и выявлением операций, подлежащих обязательному контролю
• Умеете находить решения, а не доказывать, почему «так не получится»
• Умеете чётко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде
• Внимательны, умеете работать с большим объёмом информации
• Умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами
• Готовы к созданию функциональности с нуля

• Внедряли форматы и требования по направлению отчётности по ПОД/ФТ, автоматизировали процессы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, обработке запросов уполномоченного органа, идентификации и оценке риска клиентов
• Хорошо понимаете, как устроена работа банковских подразделений, разбираетесь в процессах бэк-офиса банка (в т. ч. ПОД/ФТ, отделов валютного контроля, бухучёта, отчётности)
• Имеете представление о действующих санкционных ограничениях, отчётности FATCA, CRS

• Работу в современном офисе в центре Москвы со всем необходимым для комфортной работы и отдыха
• Компенсацию оплаты питания на территории кампуса и в окрестностях
• Гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — выполнять задачи
• Расширенную программу ДМС со стоматологией, обследованиями, вызовом врача на дом и многим другим, оплату 80% ДМС для супругов и детей
• Возможность участвовать в образовательных программах, лекциях, митапах Яндекса
• Работу в профессиональной команде, у которой можно многому научиться и перенять полезный опыт, в компании с развитой культурой открытости и взаимопомощи
• Возможность быстро увидеть свой вклад и результаты
• Возможность участвовать в создании сервисов, полезных миллионам людей