Ведущий специалист финансового мониторинга в Яндекс Банк

Мы ищем ведущего специалиста группы мониторинга и отчетности службы финансового мониторинга и валютного контроля. Вам предстоит выстраивать процессы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, проверкам клиентов и их операций по негативным спискам и перечням, работе с запросами уполномоченного органа, участвовать в автоматизации бизнес-процессов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы финансового мониторинга с нуля.

• осуществлять мониторинг операций клиентов в целях выявления подлежащих обязательному контролю;
• обеспечивать регулярную загрузку применимых перечней и списков и проведение проверок клиентов и их операций;
• принимать и направлять ответы на запросы уполномоченного органа и Банка России;
• формировать и направлять сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган;
• проводить гэп-анализ и экспертизу действующих правил финансового мониторинга, скрининга, анализ фильтров и настроек в целях выявления и устранения недостатков и ошибок и совершенствования бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• готовить запросы клиентам и анализировать документы, предоставленные клиентами, по операциям, подлежащим обязательному контролю;
• участвовать в выявлении выгодоприобретателей по операциям клиентов.
• принимать участие в направлении отчётности по FATCA/CRS;
• участвовать в автоматизации процессов контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках внедрения новых финансовых продуктов и оптимизации существующих операционных процессов;
• по результатам внедрения новых функций описывать новые процессы в форме инструктивных материалов для дальнейшего применения сотрудниками.

• работали в финансовой организации более одного года в подразделении ПОД/ФТ;
• получили высшее юридическое, экономическое (финансовое) образование;
• уверенно знаете законодательство РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения, методические рекомендации, информационные письма Банка России, типологии и проч.;
• знаете и умеете применять на практике правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 N 5861-У, а также получать запросы и направлять ответы в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2020 № 171 и Положением Банка России от 20.09.2017 N 600-П;
• имеете опыт мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• умеете находить решение, а не доказывать, почему так не получится;
• умеете мыслить критически и находить нестандартные пути решения задач;
• умеете четко и последовательно аргументировать свою точку зрения, фокусироваться на задаче и работать в команде.
• внимательны, умеете работать с большим объёмом информации;
• умеете систематизировать информацию, выделять ключевое, расставлять приоритеты, способны одновременно работать с несколькими задачами;
• готовы к созданию функциональности с нуля.

• внедряли форматы и требования по направлению отчётности по ПОД/ФТ, занимались автоматизацией процессов по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, обработкой запросов уполномоченного органа, идентификацией и оценкой риска клиентов;
• имеете хорошее представление о работе банковских подразделений (знаете, как всё устроено), разбираетесь в процессах бэк-офиса Банка (в т. ч. ПОД/ФТ, валютного контроля, бухучёта, отчётности);
• имеете представление о действующих санкционных ограничениях, отчётности FATCA, CRS.

• современный офис в центре Москвы со всем необходимым для комфортной работы и отдыха;
• компенсация оплаты питания на территории кампуса и в окрестностях;
• гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — выполнять задачи;
• расширенная программа ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое, оплата 80% ДМС для супругов и детей;
• возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы);
• профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять полезный опыт;
• культура открытости и взаимопомощи;
• высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты;
• возможность участвовать в создании полезных сервисов, которыми пользуются миллионы.