Специалист финансового мониторинга Финтеха

Работа с заявками на увеличение лимитов
Нужно обрабатывать заявки клиентов, которые хотят увеличить лимит по операциям, в том числе оценивать риски.

Анализ операций физических лиц
Необходимо анализировать, какие операции совершает клиент, и оценивать риски ПОД/ФТ.

Дополнительные поручения руководителя
Выполнять поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам и др.

• Больше шести месяцев работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации
• Знаете требования законодательства в области ПОД/ФТ и готовы постоянно учиться и осваивать новые направления в этой сфере
• Педантичны и внимательны к деталям, а также обладаете аналитическим складом ума
• Если получили высшее образование в финансовой, экономической или юридической сфере, будет плюсом

• Официальное трудоустройство, полную занятость
• Удалённую работу и график 2/2 в промежутке с 22:00 до 10:00 по Москве
• Почасовую оплату
• Возможности роста и развития
• Оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом
• Оплату больничных и отпусков
• Страхование от несчастных случаев (подключается через три месяца работы)
• Компенсацию затрат на электричество и интернет
• Скидки от партнёров и на продукты Яндекса
• Дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате