Анализ операций физических лиц
Необходимо анализировать, какие операции совершает клиент, и оценивать риски ПОД/ФТ.
Дополнительные поручения руководителя
Выполнять поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам и др.
Мы свяжемся с вами в течение недели.