ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Сегодня OOCRP и журналисты из 39 стран (48 СМИ) опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Единственным СМИ-партнером проекта в России стали «
Важные истории».
Среди известных клиентов банка журналисты нашли:🔹 экс-президента Армении
Армена Саркисяна,
🔹 мэра Баку
Эльдара Азизова,
🔹 одного из крупнейших украинских контрабандистов,
🔹 некоторых сотрудников спецслужб Узбекистана,
🔹
и др.
Что касается россиян, в утекших данных нашлась информация только об «обычных» бизнесменах с двойным гражданством или проживающих за рубежом в странах, с которыми у Швейцарии нет договора об обмене финансовой информацией. Данных по людям, проживающим непосредственно в России, в этой базе нет, поэтому
российские политически значимые лица в ней не упоминаются.
Вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг
Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма в швецарских франках, долларах, евро и фунтах стерлингов, эквивалентная
164 млрд рублей (по курсу на декабрь 2012 года)
«Засветились» в утечке и ближайшие родственники действующего президента Казахстана.
Мы рассказывали, что Швейцария не чужая страна для Токаевых: сам президент на протяжении нескольких лет работал генеральным директором ОНН в Женеве. У его сына Тимура Токаева (Кемеля) две квартиры и таунхаусна берегу Женевского озера.
В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать
Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились
165 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года).
На двух счетах сестры президента Карлыги Избастиной находилось 223 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2012 года). Счета действовали с 2010 по 2012 годы.
#SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») — утечка записей о 18 000 банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 млрд долларов. Расследованием занимались журналисты из 39 стран мира, которых в работе над проектом объединил Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование основано на данных, которые журналистам Süddeutsche Zeitung передал анонимный источник из швейцарского банка Credit Suisse.
Credit Suisse Group — ведущая компания в сфере финансовых услуг, консультирующая клиентов по всему миру. #SuisseSecrets не первый случай за последние годы, когда банк фигурировал в международных расследованиях.