Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Ю-питер Консалтинг

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

law115.ru
Позвонить
3 ответа
Ю-питер Консалтинг5 лет2,2 K
Игорь Фанзилович ХарисовХарисов Игорь Фанзилович, специалист по финансовому мониторингу финансовый консультант

Что должен включать в себя Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности НФО) ?

спрашиваетАлександр Евстегнеев  · 2 ответа
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не содержит обязанности... Читать далее
Ю-питер Консалтинг5 лет2,1 K
Игорь Фанзилович ХарисовХарисов Игорь Фанзилович, специалист по финансовому мониторингу финансовый консультант

Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?

спрашиваетСэм  · 2 ответа
Согласен с ответом предыдущего автора, что в наибольшей степени роль ООН в создании международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, ярко проявилась в... Читать далее
Первый
Ю-питер Консалтинг5 лет27,2 K
Игорь Фанзилович ХарисовХарисов Игорь Фанзилович, специалист по финансовому мониторингу финансовый консультант

Какие операции подлежат обязательному контролю 115-фз?

Анонимный вопрос  · 6 ответов
Добрый день! С учетом изменений в 2018-2019 годах в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан... Читать далее