​​🔥 Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

​​🔥 Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента.

ℹ️ Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

🔹 сделки с недвижимостью;
🔹 управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
🔹 создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать (пп. "д" п. 2 проекта изменений):

🔹 данные для идентификации клиента;
🔹 основание для заморозки и ее дату;
🔹 денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
🔹 другую информацию (если она есть) о блокировке.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.

Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.

Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, лиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.

📌 Документ: Проект постановления Правительства РФ