В каких ниже перечисленных случаях сотрудник обязан запросить информацию об источниках происхождения денежных средств?
При внесении наличных денежных средств клиентом канала Сбербанк Премьер в сумме 5 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте 80 тыс. долл. США или евро)
При внесении наличных денежных средств клиентом массового сегмента в сумме 5 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте 80 тыс. долл. США или евро)
Во всех перечисленных случаях
При внесении наличных денежных средств клиентом канала Сбербанк Первый в сумме 50 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте – 800 тыс. долл. США или евро)
Правильным ответом будет: При внесении наличных денежных средств клиентом канала Сбербанк Первый в сумме 50 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте – 800 тыс. долл. США или евро) .
Сумма внесения денежных средств в размере 5 млн. недостаточна для проверки источника происхождения денег. Эта сумма, которую ежедневно зачисляют физ.лица на банковские счета.