Указанное подпадает под ст. 174 Уголовного кодекса РФ - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. При сумме всех платежей более 1,5, но меньше 6 миллионов, наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.