Как засудить компанию-мошенника по российскому законодательству, если она зарегистрирована в Великобритании?

Как мы знаем засудить компанию (получить положительное решение суда) мало, нужно еще добиться взыскания. В данном случае нужно выяснить, во-первых, есть ли у компании-мошенника активы в Великобритании и иных юрисдикциях.

Во-вторых, в Великобритании хорошо организован торговый реестр (UK Companies House) и в нем содержатся сведения о контролирующих лицах и директорах. Привлекать к ответственности необходимо этих лиц параллельно с обществом, то есть вероятны два процесса. Нужно выяснить, кто стоит за компанией в качестве контролирующих лиц, так как судебный процесс может дойти и до привлечения к субсидиарной ответственности, тем более когда речь о мошенничестве. В нашей практике, к примеру, успешно использовались различные соцсети для поиска таких лиц.

Что касается правовой части, то нужно определиться, где инициировать разбирательство: в Великобритании или России? Лучше всего инициировать разбирательство в юрисдикции ответчика - в Великобритании, однако это может быть накладно в силу расходов на адвокатов (барристеры). В России также возможно инициировать уголовное дело, так как имеется ряд международных договоров и конвенций между Россией и Великобританией. К примеру, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. Однако важно отметить, что между странами нет заключенного и ратифицированного международного договора в части взаимного признания судебных решений. В данном случае остается полагаться лишь на судебную практику вышестоящих судов и принцип международной вежливости comitas gentium.