В отношении кого применяется расширенная блокировка банковских карт?
Если гражданин не значится в базе РосфинМониторинга и не имеет задолженностей , следовательно его счета в банках никто не имеет права блокировать
ЮриспруденцияФинансы+2
Elvira Grigorevna IvanyukASK HR | СПРОСИ HR
· 3,9 K
Здравствуйте! На сегодняшний день, банковские счета могут быть заблокированы по следующим основаниям:
- Приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке принимается в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой декларации, неуплаты налога, игнорирования требования налоговой инспекции на основании ст. 76 НК РФ
- Блокировка расчетного счета самим банком по 115-ФЗ.
- Арест счета судебными приставами для взыскания задолженности.
Консультирую по вопросам банкротства бесплатно. Оставьте заявку!
Перейти на mrqz.me/62ac75575461d800477150b5
А если нет ничего из этих пунктов и банк после претензий подписантов Лицензиаров моментом возлагает ответственност... Читать дальше
Здравствуйте! Не совсем так. Согласно 115-ФЗ, можно не значиться в базе Росфинмониторинга и не иметь задолженностей перед банками, МФО и другими финансовыми организациями, но попасть под блокировку карт, например, если банку операция по счёту покажется подозрительной. Согласно п. 3 ст. 7 115-ФЗ, сумма самой операции при этом значения не имеет.
По сути, любая транзакция... Читать далее
Жаба просто задавила, что по Международному Соглашению
Наука без границ у нас получилось завершить работу... Читать дальше
У вас есть вопросы о денежных отношениях с кредитными и финансовыми учреждениями? Мы даем... · 11 янв 2023
Такой терминологии нет, что значит расширенная?
Блокировка осуществляется по формальным критериям, которые четко указаны в 115-ФЗ, а также в локальных документах всех предприятий/организаций/учреждений, которые подпадают под влияние данного закона.
Я тоже понять пытаюсь. У банков свои инструменты, отличные от законов. И знаете, диалог с ИИ дал неожиданный... Читать дальше