Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Как выйти из списка 550 если у банка отозвали лицензию?

Olga Novoselova
  · 4,9 K
По образованию менеджер и бухгалтер, по профессии - журналист. Читаю всякое тут и там...  · 3 мар 2019

Список №550-П или так называемый «черный список» составляется Росфинмониторингом из заявлений банков о подозрениях в отмывании денег и прочих нарушений, прописанных в Федеральном законе №115-ФЗ. Список передается в Центральный банк, который потом рассылает его всем банкам. В списке не указывается кто внес в него организацию, но указывается за что. Список кодов есть здесь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180447/8aac302a00cd999dc9cb9bfaa9132652e5fd4ab1/

Если в банке вам отказали в обслуживании под предлогом попадания в список №550-П, вы вправе запросить информацию о причинах отказа, и банк обязан вам ответить. Чтобы оспорить попадание в список вам нужно предоставить в банк необходимые документы, обычно какие именно документы нужны выясняется в процессе переговоров.

Если у банка, как в вашем случае, отозвали лицензию, то согласно процедуре ЦБ назначает банк-сонатор, который берет на себя функции по финансовому и юридическому управлению лишенного лицензии банка. Иногда ЦБ делает это самостоятельно. Вам нужно выяснить какой банк назначен сонатором вашего банка, а затем подать ваш запрос о списке №550-П в него. Процесс может быть не быстрым, поскольку сонатору приходится знакомиться со всеми юридическими и финансовыми документами вашего банка так сказать «с нуля».

Фрилансер по жизни. Люблю котиков )))  · 14 янв 2019
Так называемый "Список 550" - это список юридических лиц, которым было отказано в обслуживании каким-либо банком по причине подозрения в нарушении 115 ФЗ (этот закон борется с леголизацией денег, которые получены незаконным путем). Этот список есть у всех банков, его им рассылает Центробанк. В списке есть только реквизиты юр.лица и название фирмы - и никто не знает... Читать далее