Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Как выйти из списка 550 если у банка отозвали лицензию?

Olga Novoselova
  · 5,0 K
Фрилансер по жизни. Люблю котиков )))  · 14 янв 2019

Так называемый "Список 550" - это список юридических лиц, которым было отказано в обслуживании каким-либо банком по причине подозрения в нарушении 115 ФЗ (этот закон борется с леголизацией денег, которые получены незаконным путем). Этот список есть у всех банков, его им рассылает Центробанк. В списке есть только реквизиты юр.лица и название фирмы - и никто не знает какой именно банк эту компанию туда внес. Такая информация просто не предоставляется.

Т. е. абсолютно не важно: отозвана у банка лицензия или нет, список формируется в Финмониторинге и передается в Центробанк.

И выйти из этого списка крайне сложно. Для этого компании с помощью документов нужно доказать банку (а если банка более не существует, то Центральному Банку), что компания ведет работу честно. Что именно посылать в качестве доказательств - решать руководству компании. Обычно это: декларации, договора, платежные документы об уплате налогов.

По образованию менеджер и бухгалтер, по профессии - журналист. Читаю всякое тут и там...  · 3 мар 2019
Список №550-П или так называемый «черный список» составляется Росфинмониторингом из заявлений банков о подозрениях в отмывании денег и прочих нарушений, прописанных в Федеральном законе №115-ФЗ. Список передается в Центральный банк, который потом рассылает его всем банкам. В списке не указывается кто внес в него организацию, но указывается за что. Список кодов есть... Читать далее