Доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, имеют:
Суды любой юрисдикции;
Налоговые и таможенные органы;
Орган валютного контроля, уполномоченный Президентом РФ;
Счетная палата РФ;
Фонд соцстраха РФ;
открытая банковская ячейкаПенсионный Фонд РФ;
Органы исполнения судебных решений (судебные приставы);
Милиция, как следственный орган, при наличии постановления о предварительном следствии по находящимся в производстве делам, при обязательном наличии согласия руководителя такого следственного органа;
Нотариальные конторы;
Консульские учреждения иностранных государств;
Орган по противодействую отмывания преступных доходов и противодействующий финансированию терроризма;
Единое бюро кредитных историй РФ;
Другие должностные лица, за которыми законодательно закреплено право запроса и получения сведения, составляющих банковскую тайну (согласно их отраслевого законодательства);
Материнские (управляющие) компании организаций, в случае их не нахождения на территории Российской Федерации (им могут передаваться сведения, содержащие банковскую тайну, за исключением сведений, являющихся государственной тайной).
Упомянутые органы имеют право запрашивать и получать следующую информацию:
Справки о наличии текущих, расчётных счетов и вкладов у юридических лиц, физических лиц и лиц, являющихся предпринимателями, что ведут свою деятельность без образования юрлица (далее – «субъекты тайны»), об операциях и остатках по этим счетам;
Документы, связанные с проведением субъектам тайны валютных операций, открытию и закрытию счетов;
Данные о корреспондентах и связанных лицах субъектов тайны;
Данные о наличии, получении и отправке электронных средств оплаты (денег) субъектами тайны;
Данные о корпоративных платёжных системам, которые используются для перевода и получения электронных денежных средств, про их реквизиты, об изменениях реквизитов.