Кроме того, что назвали другие авторы (фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство) под пристальное внимание правоохранительных органов попадают сделки по продаже детей (да, и такое случается). Ещё сюда же можно отнести сделки по купле/продаже предметов и веществ, свободный оборот которых на территории РФ запрещён (боевое ручное стрелковое оружие, наркотические средства, взрывчатые вещества, сильнодействующие отравляющие вещества (СДЯВ), прекурсоры всех перечисленных веществ, а также предметы и средства, предназначенные для негласного получения информации.