Как правило, подобные задачи выполняет сотрудник службы безопасности компании. Целей у проверки контрагента может быть несколько: Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков; Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков. А tassbiz ru/company/search поможет вам.